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Permanent Contract

Spécialiste veille réglementaire - LCB/FT & Sanctions internationales H/F

Modified on 19/03/2024

  • Montrouge - France
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-86321

Job description

Global Compliance (CPL) a pour principale mission d’assurer la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit Agricole CIB. A cette fin, CPL travaille en partenariat avec les Métiers pour définir et mettre en place les dispositifs nécessaires, pour assurer une gestion satisfaisante du risque de non-conformité et pour sécuriser le développement de la Banque.

Au sein du département Financial Security (FS), l’équipe « Politiques et Procédures » est en charge de l’élaboration et la mise à jour des normes de CACIB en matière de LCB/FT, de conformité aux sanctions internationales et de prévention de la fraude et de la corruption. Elle coordonne cette activité au sein du Groupe, avec la Direction de la Conformité de CASA, et représente CACIB au sein des organismes de place en France. Elle collabore avec les différents métiers de la Banque via les Correspondants Conformité et soutient les entités de CACIB à l’étranger via les Responsables Locaux de Conformité dans :

  • l’interprétation et la mise en œuvre des procédures adoptées;
  • la mise en œuvre des règlementations locales ; et
  • l’application des bonnes pratiques.

Elle crée et dispense les formations sur les sujets relevant de son champ de compétences.

Vous rejoignez l'équipe en tant que chargé de conformité spécialiste en veille réglementaire. A ce titre, vous êtes principalement en charge de : 

  • Assurer le suivi de l’actualité et des nouveautés réglementaires ainsi que de rédiger des notes/memos à destination de l’équipe ou de Financial Security ;
  • Rédiger une newsletter récapitulative de l’ensemble des nouveautés;
  • Présenter les nouveautés ayant un impact particulièrement important pour la Banque, à l’équipe, Financial Security, les Local Compliance Officers, le management, etc. selon les cas;
  • assurer le suivi des travaux de veille et des recherches effectuées au sein de tout Financial Security ;
  • Préparer les supports et contribuer aux demandes récurrentes relatives aux évolutions réglementaires et à l’évolution des sanctions. 

Quelques exemples de thématiques/missions pour l'année à venir : projet de mise à jour réglementaire AMLD6, règlement et AMLA ; suivi de l'actualité en matière LCB/FT et fraude et corruption, en particulier l'actualité judiciaire ; rédaction et mise à jour d'un guide concernant les mesures restrictives (sanctions internationales) ; analyse et impact de la nouvelle loi UK sur la prévention de la fraude, particulièrement ses effets extraterritoriaux ..etc. 

Ce poste est l’opportunité de développer votre expertise réglementaire et votre connaissance de la Banque, d’acquérir ou renforcer votre expertise dans les domaines couverts par le poste : LCB-FT, sanctions internationales, fraude et corruption.

 

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization

    • Ecole de commerce, Université / Spécialisation : Droit, Conformité

      Expérience confirmée dans le domaine de la Conformité ou du Juridique sur les thématiques LCB/FT et sanctions internationales 

    • Minimum experience level
    • 6-10 years
    • Compétences recherchées
    • Compétences techniques
      • Connaissance des principales règlementations en matière de Sécurité Financière (Recommandations du GAFI, la 4e et la 5e Directive européenne LCB/FT, la règlementation française, y compris le « droit souple », programmes de sanctions internationales européens et américains)
      • Connaissance des métiers de la banque de financement et d’investissement
       Compétences comportementales :
      • Aisance rédactionnelle et relationnelle, en français et en anglais ;
      • Capacités d’analyse ;
      • Pédagogie;
      • Organisation et rigueur.
    • Languages
    • Anglais courant indispensable pour le poste, à l'écrit comme à l'oral

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB
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Spécialiste veille réglementaire - LCB/FT & Sanctions internationales H/F

Published the 21/02/2024

Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-86321

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