Type de contrat :
Permanent Contract

Analyste KYC H/F CDI H/F

Modified on 04/12/2025

  • Lieu : 2 avenue Gambetta 92400 La Defense - France
  • Secteur : Compliance / Financial Security
  • Numéro de l'offre : 2025-106094

Job description

Au sein du pôle «  KYC et contrôles » du Département de la Sécurité Financière, prendre en charge les missions relatives au processus de connaissance Clients (KYC), incluant notamment la conformité des dossiers, à savoir :

 

S’assurer de la conformité des dossiers « Clients  » du siège et des bureaux de représentation et conduire l’analyse des risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions) des clients ;
Participer au traitement des questionnaires LCB-FT et à l’analyse des éventuelles informations négatives relevées ;
Analyser les demandes de visas préalables d'entrée en relation et/ou d'ouverture de compte ;
Analyser et justifier les alertes quotidiennes relatives au criblage de la base clients ;
Préparer la restitution SF présentée au comité de crédit et suivre les décisions du comité de crédit le cas échéant ;
Effectuer les contrôles quotidiens (justification du réveil des comptes dormants, suivi des mouvements sur coptes gelés, suivi des ouvertures/fermetures de radicaux) ;
Apporter une aide ponctuelle sur des projets de Conformité.
 

 

 

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Complément


Mes avantages


•Dispositifs d’épargne salariale avec abondements
•Avantages bancaires, CSE, cotisations de frais de santé et prévoyance pris en charge à 55 %
•Prise en charge à 60% des transports en commun parisiens
•Plateforme gratuite dédiée au bien-être professionnel
•Au sein de la Tour Eqho : une conciergerie, une salle de sports, plusieurs restaurants, une cafétéria, des lounges…

Nous proposons des opportunités professionnelles au sein de l’ensemble du groupe Crédit Agricole, un modèle managérial favorisant la mise en responsabilité et la prise d’initiatives, une organisation apprenante, proposant un large choix de formations toute l’année, et qui favorise l’échange avec les autres.

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap auxquelles tous nos postes sont ouverts.
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  • Starting date
    06/01/2025
    Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Cadre
    Minimum level of study
    Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    Training / Specialization
    Commerce International - sécurité financière
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    Première expérience en matière de KYC au minimum d'un an sur la clientèle « entreprises » et/ou « banques .

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    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
    Bonne capacité d'analyse et d'un esprit critique
    Bon esprit d'équipe et d'initiative ;Vif intérêt pour la finance et le Trade Finance en particulier ;
    Envie d'apprendre.
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    IT tools
    pack-office
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    Languages
    aglais lu, écrit parlé

  • Union de Banques Arabes et Françaises - U.B.A.F. is an international bank specialized in trade finance . CACIB (Credit Agricole Corporate & Investment Bank ) holds 47.01% of the share capital, the remaining portion being held directly or indirectly by the financial institutions or Central banks of the Arab world. U.B.A.F benefits of an international network : in France, in the Arab World (Representative Offices in Algiers, Cairo, Dubai), in Asia (Branches in Seoul, Singapore, Tokyo-Osaka and a Representative Office in Dhaka). By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offersare open to persons with disabilities.

Analyste KYC H/F CDI H/F

Published the 04/12/2025

Type de contrat :
Permanent Contract
  • 2 avenue Gambetta 92400 La Defense - France
  • Compliance / Financial Security
  • 2025-106094

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