Permanent Contract

Compliance Officer – Ouvertures H/F

Modified on 16/04/2024

  • GENEVE - Switzerland
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-88811

Job description

Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l’équipe Sécurité Financière – Client Opening and Monitoring, un Compliance Officer en charge :

• Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes ;
• Participer au processus de traitement des changements de circonstances ;
• Intervenir en support du Front sur les questions de lutte contre le blanchiment d’argent et les questions liées à la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (« CDB ») ;
• Analyser les dossiers client dans le cadre des revues périodiques (PEP, High Risk, Low Risk) et présenter les dossiers et avis Compliance aux Comités décisionnels ;
• Analyse, sous l'angle Compliance, des dossiers de crédits ;
• Paticiper au traitement des alertes de monitoring transactionnel en post-trade et et émission d'avis sur des transactions en pré-trade.

    • Starting date
    • 01/06/2024
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Formation universitaire ou professionnelle, de préférence en droit, finance ou économie.
      3 à 5 ans d'expérience en Compliance
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • • Esprit de synthèse
      • Capacité d’analyse
      • Rigueur
      • Proactivité
    • IT tools
    • Suite office, Fircosoft Continuity, NetReveal, S2i
    • Languages
    • Francais et Anglais courants nécessaires

  • About CA Indosuez (Switzerland) SA CA Indosuez (Switzerland) SA is one of the leading institutions of the Swiss financial center, and one of the top five foreign banks in the country. Beyond its wealth management activities in Switzerland, the Middle East and Asia , the bank is also active in capital markets as well as trade and commodity finance for commodity traders and export companies. Present in Switzerland for more than 140 years, it currently has about 1'000 specialists in commercial, product and service functions, as well as support and control. Its teams combine their knowledge of the local environment with the vast expertise and opportunities of the global network of Indosuez Wealth Management, Corporate and Investment Banking (Crédit Agricole CIB) and the Crédit Agricole Group. By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole Indosuez Wealth
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Compliance Officer – Ouvertures H/F

Published the 16/04/2024

Permanent Contract
  • GENEVE - Switzerland
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-88811

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