VIE Programme

VIE Compliance Officer CIB H/F

Modified on 04/03/2024

  • GENEVE - Switzerland
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-86972

Job description

Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l’angle LAB/FT que sanctions internationales.

 

Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités :  

·       Traiter et assurer l’analyse, la revue et la préparation de la détermination de Compliance pour les dispositifs de crédits entrant dans les activités des métiers Trade Finance et Coverage;

·       Assurer et traiter l’analyse et la détermination de Compliance sur la validation de transactions présentées au Comité quotidien Trade Finance;

·       Traiter les ouvertures de comptes pour la clientèle CIB et suivi/revues (MROS, enquêtes pénales, etc);

·       Assurer le traitement rapide des alertes soumises à son attention (PEP, sanctions, RCA);

·       Analyser et assurer les déterminations en relation avec les avis de Sécurité Financière nécessaires dans l’outil KYC dédiés (KIWIS);

·       Devenir le référant de l’outil KIWIS tant sur l’utilisation que sur les périmètres concernés;

·       Assurer que le dispositif de Sécurité Financière soit en adéquation avec les exigences du groupe Crédit Agricole CIB et de la réglementation locale;

·       Participer aux Comités concernés;

·       Procéder à des analyse complexes notamment en matière de sanctions internationales et LAB/FT;

·       Criblage de la base de donnée clientèles Trade FInance et Coverage ;

·       Assister les collègues dans le traitement des alertes de filtrage pour la clientèle CIB.

 

 

    • Starting date
    • 01/06/2024
    • Duration
    • 12
    • Position with management
    • No
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • • Formation universitaire en finance, droit ou en économie
      Une première expérience (stage) en conformité dans un environnement bancaire idéalement en CIB constitue un grand atout
    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées
    • Bonnes connaissances des produits et services de la Banque universelle un plusConnaissance Trade Finance un atoutBonnes connaissances de la réglementation bancaire Suisse (LBA, OBA-FINMA, CDB) et des sanctions internationales, un atout.
    • IT tools
    • Suite Office
    • Languages
    • Français et anglais courants impératifs

  • About CA Indosuez (Switzerland) SA CA Indosuez (Switzerland) SA is one of the leading institutions of the Swiss financial center, and one of the top five foreign banks in the country. Beyond its wealth management activities in Switzerland, the Middle East and Asia , the bank is also active in capital markets as well as trade and commodity finance for commodity traders and export companies. Present in Switzerland for more than 140 years, it currently has about 1'000 specialists in commercial, product and service functions, as well as support and control. Its teams combine their knowledge of the local environment with the vast expertise and opportunities of the global network of Indosuez Wealth Management, Corporate and Investment Banking (Crédit Agricole CIB) and the Crédit Agricole Group. By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole Indosuez Wealth
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VIE Compliance Officer CIB H/F

Published the 04/03/2024

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  • GENEVE - Switzerland
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-86972

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