Type de contrat :
VIE Programme

AML / KYC Officer – Transfer Agent (VIE) H/F

Modified on 17/10/2025

  • Lieu : LUXEMBOURG - Luxembourg
  • Secteur : Finance / Accounting
  • Numéro de l'offre : 2025-105150

Job description

Vos missions : 

 

  • Réalisation des contrôles liés aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 
    Réalisation des contrôles périodiques de l’activité (journalier, mensuel, trimestriel, annuel)
  • Contrôle de la bonne tenue des registres nominatifs et du signalétique client outsourcé à notre prestataire de service
  • En charge de l’identification des investisseurs Personnes Physiques et Personnes Morales selon les procédures applicables. Collecte, analyse de premier niveau de toute la documentation AML/KYC des investisseurs, de son opérabilité et de sa fiscalité
  • En charge du suivi et de la régularisation du plan de remédiation annuel. Collecte et préanalyse de la mise à jour de documentation AML/KYC des investisseurs Personnes Physiques et Personnes Morales
  • Communication avec les investisseurs par téléphone ou e-mail. Flux sortant pour les demandes et également pour toutes les questions du flux entrant.
  • Production, envoi des rapports périodiques ou ad hoc (Olis)
  • Production et contrôle de KPI à destination du Management et des Conseils d’Administration des fonds 
    Collecte et contrôle du reporting FATCA/CRS dans les temps impartis des fonds actifs outsourcés. Contrôle du respect des délais de l’envoi des lettres aux investisseurs
  • Contrôle du respect des délais de l’envoi des lettres FATCA/CRS aux investisseurs de fonds en liquidation. Production et envoi du reporting FATCA/CRS dans les temps impartis et communication v/v des actionnaires des fonds en liquidation.
  • Contrôle, suivi et identification des bénéficiaires effectifs des fonds. Rapport de suivi à destination du Management
  • Traitement des alertes PEP/Sanction des investisseurs de fonds en liquidation
  • Rédaction des procédures de travail en collaboration avec le manager et application des check-list liées à l’activité AOA.

  • Starting date
    01/01/2026
    Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Non cadre
    Minimum level of study
    Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    Training / Specialization
    • Titulaire d’un diplôme à orientation finance, économie ou juridique

    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
    • Esprit d’équipe, flexibilité, pro activité et rigueur
    • Sens de l’organisation et de la précision
    • Comportement - valeur éthique
    • Respect des procédures
    • Sens de la communication
    • Bonnes Capacités rédactionnelles et qualités interpersonnelles
    • Esprit d’analyse et du détail
    IT tools
    • Maitrise d’Office (en particulier Excel)
    Languages
    Maîtrise du français et l'anglais, à l'oral comme à l'écrit.

  • The Indosuez Wealth Management Group is the global Wealth Management brand of Crédit Agricole's Group, the 10th bank in the world by size of assets (the banker 2022). Following the acquisition of Degroof Petercam, leading Belgian bank, the Indosuez Wealth Management Group joins the Top 10 players in the wealth management sector in Europe, managing more than 200 billion euros in assets. Shaped by over 145 years of experience, the Indosuez Wealth Management Group supports large private clients, families, entrepreneurs and professional investors around the world by proposing them a continuum of services and offers integrating Advice & Financing, Investment Solutions, Fund servicing & Technological and banking solutions. The Indosuez Wealth Management Group owns the majority of Azqore, a company providing a complete and integrated technological solution as well as banking operations services to wealth management players. The Indosuez Wealth Management Group stand out for its dimension both human and international, with 4500 employees working in 16 different territories of the world: Europe, Asia Pacific, Middle East and North America. www.ca-indosuez.com By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities.

Crédit Agricole Indosuez Wealth

Crédit Agricole Indosuez Wealth

AML / KYC Officer – Transfer Agent (VIE) H/F

Published the 15/10/2025

Type de contrat :
VIE Programme
  • LUXEMBOURG - Luxembourg
  • Finance / Accounting
  • 2025-105150

These offers may interest you!