CDD

KYC Analyst M/F

Modifiée le 17/04/2024

  • Dublin - Irlande
  • Gestion des opérations
  • 2024-88834

Description du poste

The KYC Analyst will provide support to the Global Remediation team by performing customer due diligence, client risk assessment, and other first line of defence (LOD) AML/KYC with activities covering Ireland.

 

Main Duties & Responsibilities: 

  • Part of the Global Remediation team responsible for completing all remediation tasks in line with internal Audit and External Regulatory timeline deliverables. Perform Client Risk Scoring, Client Identification, and AML/KYC documentation reviews including refresh/remediation of existing client base.
  • Work closely and provide support to other areas of the Global Due Diligence teams including the Client onboarding & Independent Quality Assurance (QA) groups.
  • Adhere to AML/KYC remediation process flow and ensure all controls and gate approvals are completed.
  • Priority focus on completing High - Risk designated Client population first in line with remediation standards.
  • Track and report on individual file progress including percentage completed, sign off status, pending responses, and action plan to obtain necessary information.
  • Provide technical support to other members of the remediation team with a strong focus on collaboration.
  • Ensure that all relevant MI is kept up to date
  • Ensure robust communication protocols are in place with individual country level stakeholders to ensure Client lists are constantly reviewed and any changes approved in line with current standard protocol. Continue to support weekly/bi-weekly country meetings in order to ensure strong governance and oversight are place to track remediation progress.

    • Date de prise de fonction
    • 03/06/2024
    • Durée
    • 6
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • A relevant Third level business qualification or equivalent professional qualification.
      • Good knowledge of AML/KYC process, Cass Rules
      • Project management skills and history of delivering against targets.
      • Demonstrated ability to lead in difficult situations, solve problems and implement solutions.
      • Track record of implementing innovation and change.
      • Demonstrated ability to support change initiatives and projects.
      • Pertinent industry & Regulatory/Compliance requirements
      • Operational & Client service experience
      • Additional languages are a plus- French, German, Dutch

    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Compétences recherchées
      • To enjoy working with numbers and analysing data.
      • To be organised and methodical in their approach to work with an eye for detail.
      • Good interpersonal and communication skills.
      • Team player who will participate and contribute in team meetings.
      • To be a self-starter, enthusiastic, flexible and motivated to learn and develop as the department evolves.
      • To be able to work under their own initiative
    • Outils informatiques
      • Computer literacy is essential, skilled in the use of Microsoft Excel and Word.

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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KYC Analyst M/F

Publiée le 17/04/2024

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  • Dublin - Irlande
  • Gestion des opérations
  • 2024-88834
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Nos avantages

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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

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Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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