CDI

Chargé de sécurité financière - Surveillance F/H H/F

Modifiée le 08/01/2024

  • Montrouge - France
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2023-84109

Description du poste

Vous souhaitez participer à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et contre les crimes financiers ? Acquérir ou renforcer votre expertise dans le domaine des sanctions internationales ?

Vous êtes curieux, intéressé par les questions internationales et prêt à vous engager pour protéger la Banque ?


Global Compliance (CPL) vous propose de rejoindre l’équipe « Survellance » de la Sécurité Financière. Au sein de la SF, vos principales missions seront de :

  • Analyser les alertes générées par l’outil de criblage sur la base clientèle (alertes Sanctions de niveau 2)
  • Analyser les alertes générées par l’outil de tracking des bateaux financés par SFI Shipping (alertes Sanctions de niveau 2)

  • Analyser les alertes générées par l’outil de surveillance en post-trade
    • Alertes issues du périmètre BFI
    • Alertes issues de l’activité Correspondance Bancaire
  • Effectuer des investigations sur les opérations à haut risque déjà réalisées (présentant un schéma suspect ou inhabituel, etc.) remontées par les outils, les métiers, les entités du réseau ou les banques correspondantes :
    • Les investigations pourront intégrer un recours croissant à des analyses de données massives
    • Participer aux réponses aux banques correspondantes & clearers concernant les questions de conformité aux Sanctions Internationales/LABF-FT liées à des transactions spécifiques, en collaboration avec l’équipe Experts pour les cas le nécessitant.
  • En lien avec son manager, assurer la gestion globale du risque Sanctions/LAB-FT d'une transaction sensible: 
    • Préparer et présenter les dossiers pour le Comité d’Opérations Sensibles
    • Préparer les dossiers pour les déclarations aux autorités compétentes si nécessaires ;
    • Assurer la coordination avec les autres entités concernées (international).

Vous contribuez également à l'amélioration des bonnes pratiques (rédaction, mise à jour des modes opératoires) et à la sensibilisation (formation) des collaborateurs, métiers ou entités du réseau ainsi qu'à la diffusion de la culture Compliance. 

 

Global Compliance (CPL) assure la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit Agricole CIB. A cette fin, CPL travaille en partenariat avec les Métiers pour définir et mettre en place les dispositifs nécessaires, pour assurer une gestion satisfaisante du risque de non-conformité et pour sécuriser le développement de la Banque.

 

 

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Poste ouvert à une grande variété de formations initiales en cursus universitaire ou grande école : Economie/Gestion/Finance ; Droit ; Métiers de la Banque ; Métiers de la Conformité...etc.

      Expérience opérationnelle de 3 ans minimum en traitement d'alertes LAB-FT. 

    • Niveau d'expérience minimum
    • 6 - 10 ans
    • Compétences recherchées

    • Compétences techniques :

      • Connaissance de la Banque (produits, métiers).
      • Connaissance de la réglementation (5ème Directive Européenne LAB-FT et sa déclinaison française, régimes des sanctions internationales et notamment celles émises par les autorités européennes et américaines)

       
      Compétences comportementales :

      • Sérieux, rigueur, respect de la confidentialité
      • Capacité d'analyse, aisance rédactionnelle.
      • Esprit de synthèse, capacité à convaincre, goût pour la pédagogie.
      • Très bon esprit d'équipe.
    • Langues
    • Anglais courant indispensable

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Chargé de sécurité financière - Surveillance F/H H/F

Publiée le 08/01/2024

CDI
  • Montrouge - France
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2023-84109
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

Ces offres pourraient vous intéresser !