CDI

AML / OFAC Compliance officer

Modifiée le 19/04/2024

  • NEW YORK - Etats-Unis d'Amérique
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2024-88895

Description du poste

Summary:

 

Reporting to the Head of Financial Security NY Advisory team in charge of advising

 

This position is to lead and manage the Advisory group of the Financial Security team. The position's main responsibilities are centered on the following: managing the Advisory team Analysts, assisting the Analysts in reviewing and validating high risk KYC files, and assisting the Analysts with providing AML and/or sanctions related guidance to the Bank’s staff on proposed transactions.  He/she is expected to have knowledge of current anti-money laundering regulations, policies and requirements as per the Bank Secrecy Act, and the USA Patriot Act.   

 

 

Key Responsibilities:

 

·         Review and issuance of opinions for High Risk KYC files, high risk transactions to ensure completeness and compliance with Bank policies and Regulatory Requirements.

·         Review and issuances of opinions for credit committee or New Activity or Product request

·         Review and issue regulatory guidance to Bank staff on proposed activities and transactions.

·         Prepare daily reports and reconciliations of all daily transaction and customer uploads within compliance databases.

·         Assist with the analysis of updates in regulations and/or policies to ensure that the Bank is compliant with US regulations, as well as the Bank’s policies and procedures.

·         Participate to the implementation of any new requirements that come as a result of new regulations or policies and procedures.

·         Provide guidance to Front Office and Support staff on sanctions or AML specific queries concerning proposed customers and/or transactions.

·         Assist with analysis of data for the Bank's BSA/AML and OFAC Risk Assessments.

 

 

Management and Reporting:

 

The position reports directly to the Head of the Financial Security New York - Americas

 

 

Key Internal Contacts:

 

The employee will most likely interact on a regular basis with the Senior Management, Client On Boarding group, Front Office personnel, Head Office Compliance personnel, and IT support.

 

 

 

Key External Contacts:

 

The employee will have occasion to interact with external auditors and/or regulators during exams.

 

Salary Range: $130k - $170k

    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • College Degree
      Required:7-10 yearsPreferred:CAMS Certification
    • Niveau d'expérience minimum
    • 6 - 10 ans
    • Compétences recherchées
    • Required:
      • Knowledge of US AML and OFAC regulations
      • Knowledge of International AML and Sanctions regulations
      Preferred:
      • IT Knowledge of Payment systems
      • IT Knowledge of AML tools

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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AML / OFAC Compliance officer

Publiée le 19/04/2024

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  • 2024-88895
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Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

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Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

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