Modifiée le 04/03/2024
Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l’angle LAB/FT que sanctions internationales.
Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités :
· Traiter et assurer l’analyse, la revue et la préparation de la détermination de Compliance pour les dispositifs de crédits entrant dans les activités des métiers Trade Finance et Coverage;
· Assurer et traiter l’analyse et la détermination de Compliance sur la validation de transactions présentées au Comité quotidien Trade Finance;
· Traiter les ouvertures de comptes pour la clientèle CIB et suivi/revues (MROS, enquêtes pénales, etc);
· Assurer le traitement rapide des alertes soumises à son attention (PEP, sanctions, RCA);
· Analyser et assurer les déterminations en relation avec les avis de Sécurité Financière nécessaires dans l’outil KYC dédiés (KIWIS);
· Devenir le référant de l’outil KIWIS tant sur l’utilisation que sur les périmètres concernés;
· Assurer que le dispositif de Sécurité Financière soit en adéquation avec les exigences du groupe Crédit Agricole CIB et de la réglementation locale;
· Participer aux Comités concernés;
· Procéder à des analyse complexes notamment en matière de sanctions internationales et LAB/FT;
· Criblage de la base de donnée clientèles Trade FInance et Coverage ;
· Assister les collègues dans le traitement des alertes de filtrage pour la clientèle CIB.
À propos de CA Indosuez (Switzerland) SA CA Indosuez (Switzerland) SA est l'un des établissements de référence de la place financière suisse, figurant parmi les cinq premières banques étrangères du pays. Outre ses activités de Gestion de Fortune en Suisse, au Moyen Orient et en Asie, la banque est également active dans les domaines des Marchés de Capitaux, du Financement Transactionnel de Matières Premières et de la Banque Commerciale. Présente en Suisse depuis plus de 140 ans, elle compte aujourd'hui environ 1000 spécialistes répartis dans les fonctions commerciales, de produits et de services, ainsi que de support et de contrôle. Ses équipes conjuguent ainsi leurs connaissances de l'environnement local avec les nombreuses expertises et possibilités d'action du réseau mondial d'Indosuez Wealth Management, de la Banque de Financement et d'Investissement (Crédit Agricole CIB) et du Groupe Crédit Agricole. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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