CDI

Head of Financial Security H/F

Publiée le 23/02/2021

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Conformité / Sécurité financière

Description du poste

Au sein de CACEIS Bank Luxembourg Branch, le Head of Financial Security anime et met en œuvre l'ensemble des mesures préventives liées aux risques de blanchiment, au financement du terrorisme, de sanctions internationales et de fraude. Il anime une équipe de (Senior) Compliance Officers / Analysts, en vue de la réalisation des missions suivantes :

- Définir, mettre à jour et s’assurer de l’effectivité des politiques et procédures de la Banque au regard de l’évolution de la réglementation locale et des normes Groupe.
- Identifier et mener une étude d’impact sur les évolutions réglementaires en veillant à suivre l’implémentation effective des nouvelles exigences.
- Promouvoir la culture conformité au travers de conseils, de support et de formations données aux employés de la Banque et au Management.
- Construire et diffuser un programme de formations portant sur la réglementation LCB/FT, sanctions internationales, la lutte contre la fraude à destination des collaborateurs et des nouveaux arrivants.
- Emettre des avis circonstanciés dans le cadre de nouvelles entrées en relation, de l’évaluation du risque de non-conformité porté par une relation d’affaire existante ou de nouveaux produits/activités notamment.
- Analyser la pertinence de faire une déclaration au Parquet des dossiers soumis au Comité de sécurité financière et établir les déclarations de soupçon à l’attention de la CRF.
- Représenter la Fonction Compliance à divers Comités décisionnels et de reporting.
- S’assurer, sur une base constante, de la pertinence du Compliance Monitoring Plan défini au regard de l’évolution des risques de non-conformité identifiés sur le volet sécurité financière et fraude, et veiller au strict respect des modalités et des échéances des contrôles périodiques par l’ensemble des collaborateurs.
- Mener des travaux, en lien avec le Groupe, afin de s’assurer de la pertinence des outils de criblage, filtrage et monitoring des transactions.
- S’assurer de la réalisation et de la formalisation des contrôles quotidiens, sur les opérations (pré-trade et post trade) et sur le criblage en veillant à la qualité et la pertinence des justifications collectées et archivées.
- Proposer de manière proactive des indicateurs efficaces de pilotage de l’activité.
- Contribuer à l’établissement de rapports d’activité à destination de sa hiérarchie, du Management, du Groupe, de la CSSF et des auditeurs externes.
- Assurer la mise à jour effective de la cartographie des risques de non-conformité sur le volet sécurité financière et fraude.
- Assurer le suivi des recommandations émises par l’Inspection Générale et/ou par l’auditeur externe de la Banque en lien avec la sécurité financière.

    • Poste avec management
    • Oui
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Master en Economie, ou spécialisé dans les domaines du Risques, de l' Audit, ou Back Office
      Expérience dans des fonctions de management relatives aux métiers d'Administration de fonds ou de dépositaire, ou Expérience dans des fonctions de contrôle.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 11 ans et plus
    • Soft skills
    • - Connaissance des activités relatives aux fonds dinvestissement : administration et dépositaire, et des back-offices bancaires ;
      - Connaissance des instruments financiers ;
      - Connaissance de la réglementation bancaire ;
      - Capacités d'animation de projets transversaux ;
      - Capacités de management d'équipe ;
      - Qualités demandées : anticipation, initiative, réactivité, rigueur, fiabilité, influence et capacités de négociation.
    • Outils informatiques
    • Maîtrise de Pack office, et particulièrement Excel et PowerPoint.
      Outils métier : criblage, filtrage et monitoring des transactions (Fircosoft & Actimize) serait un atout
    • Langues
    • Maîtrise du français et de l'anglais
  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020). www.caceis.com

CACEIS
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Head of Financial Security H/F

Publiée le 23/02/2021

CDI
  • Luxembourg - Luxembourg
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2021-54490
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