CDI

Chargé de la Sécurité Financière H/F

Publiée le 10/11/2020

  • Casablanca - Maroc
  • Conformité / Sécurité financière

Description du poste

Finalité du poste :

‐ Participe à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en matière des sanctions internationales;
‐ Contribue à la diffusion de la culture conformité
‐ Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque .

Principales Missions du postes :
-  Participation à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance ;
-   Participation à la réalisation des reporting et des contrôles permanents du périmètre des Sanctions Internationales (contrôles de deuxième niveau).
-  Prise en charge des questionnaires LCB-FT et des échanges avec les banques correspondantes ;
- Traitement des alertes de filtrage des opérations à l'international et de criblage de la base de données de la clientèle de la banque (Volet sanctions internationales) ;
-  Initiation des déclarations de soupçons et suivi des actions;
-  Traitement des demandes d'informations émanant des régulateurs et des autorités - Volet Sanctions Internationales (UTRF, BAM, Police judiciaire) ;
-  Emission des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés;
-   Dispenser les formations de sensibilisation sur le volet Sanctions Internationales.
-   Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure d'escalade.

    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Vous êtes de formation Bac+5, spécialité Banque ou assurance, Conformité, Contrôle Interne ou Commerce à l'International
      Vous possédez une première expérience réussie dans les domaines liés au métier de la conformité: Sécurité financière et Sanctions internationales.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • Compétences requises :
      - Très bonne capacité d'analyse;
      - Bonne connaissance des normes internationales en matière d'Embargo et de sanctions internationales;
      - Connaissances juridiques appréciées;
      - Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;
      - Maitrise des outils bureautique et de gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel ...)
      - Sens de l'organisation;
      - Esprit d'équipe;
      - Autonomie;
      - Contact facile et Sens du relationnel;
      - Discrétion.
  • Filiale du Groupe Crédit Agricole S.A., Crédit du Maroc propose des offres sur mesure qui répondent à tous les besoins de ses clients, en passant par les services bancaires au quotidien jusqu'aux solutions de financement des cycles d'exploitation et des investissements et ce, sur tous les marchés: les ménages, la grande entreprise, les PME/PMI, l'immobilier, l'agriculture et l'agro-business... Sa politique de croissance s'appuie sur une forte capacité d'innovation tournée vers la satisfaction de ses clients (715 000 clients, 329 agences, 2 458 collaborateurs) Pour plus d'information, consulter Across, l'intranet BPI.

Banque Privée à l'international
Banque Privée à l'international
Banque Privée à l'international

Banque Privée à l'international

Chargé de la Sécurité Financière H/F

Publiée le 10/11/2020

CDI
  • Casablanca - Maroc
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2020-52094

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