Stage

Chargé de conformité clients (KYC) H/F

Modifiée le 25/11/2022

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Conformité / Sécurité financière

Description du poste

Know Your Customer ou KYC, regroupe l'ensemble des procédures permettant de vérifier l'identité des clients/investisseurs, personnes physiques ou morales.

Les processus KYC sont utilisés afin de s'assurer de la conformité des clients face aux législations anti-corruption. Cela a également pour but de prévenir l'usurpation d'identité, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Composée d'une cinquantaine de personnes, le service KYC recherche un stagiaire afin d'aider les équipes dans ces procédures.

Vous participerez aux missions suivantes :
- Création, modification des tiers ainsi que l'ouverture et clôture des comptes en suivant les procédures de contrôle légales (contrôle et identification stricte des participants, contrôle et suivi exhaustif de la documentation légale reçue) ;
- Mener les actions internes nécessaires en cas d'incident lors des contrôles KYC ;
- Transcription des participants dans le système interne de la banque et suivi de sa mise à jour ;
- Mise à jour de la documentation relative aux participants ;
- Effectuer les contrôles de premier et second niveaux relatifs aux données signalétiques ;
- Suivi du processus d'indemnisations aux actionnaires ;
- Participation à l'élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC.

Vous travaillerez en lien avec les distributeurs de fonds, les investisseurs, les banques, et les gestionnaires ainsi qu'avec les différentes instances de contrôle locales (CSSF et autorités). En interne, vous serez amené à travailler avec différents départements opérationnels, la direction des risques, la compliance et la direction financière.

 

    • Date de prise de fonction
    • 01/10/2022
    • Durée
    • 6
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Vous êtes étudiant en école de commerce et/ou université.
      Vous êtes spécialisé en Droit / Finance / Compliance.
      Vous avez de bonnes connaissances des fonds d'investissements et des réglementations AML/KYC.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse, êtes proactif et savez gérer les priorités.
    • Outils informatiques
    • Vous maîtrisez le pack Office (notamment Word et Excel).
    • Langues
    • Maîtrise indispensable de l'anglais/français. La connaissance de l'allemand est un avantage.
  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021). www.caceis.com

CACEIS
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Chargé de conformité clients (KYC) H/F

Publiée le 13/09/2022

Stage
  • Luxembourg - Luxembourg
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2022-65373
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Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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