CDD

Fraud Project Implementation Officer

Modifiée le 19/11/2024

  • London - Royaume-Uni
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2024-94183

Description du poste

Main Role Responsibilities – Implementation of the new Failure to Prevent Fraud Offence

  • Project gap analysis - to undertake an initial pre risk assessment analysis of the project implementation based on the six principles featured in the Governments ECCTA guidance to familiarise themselves with CACIB’s current Fraud framework and produce a project plan for the implementation phase.

The six ECCTA principles are:

1. Top Level Commitment

2. Risk Assessment

3. Proportionate risk based fraud prevention policies

4. Due Diligence

5. Communication/Training

6. Monitoring and review

 

  • Risk Assessment – To lead on a London Branch wide Fraud Risk Assessments, to map risks presented under the new offence, controls already in place, as well as gap analysis to identify measures, policies, procedures, controls that require updating/strengthening.
  • This will involve the collection of data from all business lines and support functions across the London Branch, review of collected data alongside nominated SME staff from each department.
  • Working to develop relevant Fraud typologies for each department considering the three elements of the fraud triangle – Opportunity, Motive, Rationalisation.
  • Reporting - Producing an end of assessment report detailing the current risk status of each department as well as any additional mitigating work required, that may include policy, process or guideline updates as well as communications, training and details of ongoing reviews required.
  • Implementation – to assist departments to implement updates and changes as required/identified during the fraud risk assessment.

    • Durée
    • 6
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
      • University Degree or equivalent
      • Money laundering, Financial Crime or Sanctions qualification (ACAMS, CGSS, ICA Advanced/Diploma Certificates)

      • Practical experience and knowledge of fraud and its impact in a corporate environment/investment bank;
      • Practical hands on experience of leading or undertaking company/branch wide risk assessments, to map risks and controls as well as gap analysis and identifying measures that require updating/strengthening.
      • Practical 2LoD experience in advising on AML/Sanctions matters on corporate/investment banking clients and products (international trade incl. trade finance, corporate financing, transaction banking, capital markets etc.).
    • Compétences recherchées
      • Strong analytical skills with excellent attention to detail
      • Ability to communicate effectively and work with the banks senior management functions.
      • Resilience and ability to work under pressure;
      • Flexibility and adaptability to change;
      • Clear and concise verbal and written communication.
      • Good working knowledge of MS Office (PowerPoint, Excel).
    • Outils informatiques
      • Knowledge and application of ECCTA 23, UK Money Laundering Regulations, JMLSG and FCA guidance.
      • Knowledge of the new Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 and the new Failure to Prevent Fraud Offence.
      • An understanding of fraud prevention, mitigation within a corporate environment (preferably Corporate Investment Bank).
      • Experience working on large scale risk assessments and project/programme implementation is important.
      • The role will suit an individual who is flexible regarding working on multiple tasks, proactive and takes ownership of the tasks assigned to them.
      • Good understanding of investment banking products/services, including trade finance, international trade, finance and capital markets products.
    • Langues
    • English

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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Crédit Agricole CIB

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Fraud Project Implementation Officer

Publiée le 19/11/2024

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  • Conformité / Sécurité financière
  • 2024-94183
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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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