CDD

Analyste KYC H/F

Publiée le 21/09/2022

  • 2 avenue Gambetta 92400 La Defense - France
  • Conformité / Sécurité financière

Description du poste

Par une période de plusieurs mois, au sein du pôle « KYC et contrôles » du Département de la Sécurité Financière, prendre en charge les missions relatives au processus de connaissance Clients (KYC) sur un portefeuille de contreparties du secteur bancaire et assurance, incluant notamment la conformité des dossiers, à savoir :

 

Contrôler de la conformité des dossiers KYCs des Clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le Front Office ;
Analyse les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis;
Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de compte ;
Préparer la restitution des opinions de Sécurité Financière formulées sur les dossiers Clients présentée au Comité des Crédits et suivre, le cas échéant, les décisions de cette instance;
Effectuer des contrôles quotidiens sur la justification du réveil des comptes dormants, le suivi des mouvements sur comptes gelés, le suivi des ouvertures/fermetures de radicaux;
 

Par une autre période de plusieurs mois, au sein de la Direction Commerciale, un support aux équipes commerciales situées au siège est assuré au travers la « Commercial Support Unit », prendre en charge les missions suivantes sur la même nature de portefeuille:

 

Collecter, analyser et mettre à jour les informations clients dans le cadre notamment du processus KYC (Réalisation des KYCs, de la collecte des documents jusqu'à finalisation auprès du département Conformité) ;
Communiquer avec les contreparties dans le cadre du processus KYC afin d’obtenir les informations demandées de manière à respecter les exigences KYC appliquées à l’UBAF ;
Analyser les risques LCB/FT et sanctions internationales de chaque dossier de votre portefeuille et proposer selon les cas des mitigations ;
En en coordination avec les commerciaux finaliser les dossiers KYC dans les délais avec la qualités d’analyse attendue ;
Anticiper la réalisation des KYC afin de ne prendre de retard au niveau du calendrier des revues périodiques.

 

    • Date de prise de fonction
    • 03/10/2022
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Commerce International - sécurité financière
      Première expérience en matière de KYC au minimum d'un an sur la clientèle « entreprises » et/ou « banques .

    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • Bonne capacité d'analyse et d'un esprit critique
      Bon esprit d'équipe et d'initiative ;Vif intérêt pour la finance et le Trade Finance en particulier ;
      Envie d'apprendre.
    • Outils informatiques
    • pack-office
    • Langues
    • aglais lu, écrit parlé
  • L'Union de Banques Arabes et Françaises - U.B.A.F. S.A. est une banque spécialisée dans le financement des échanges commerciaux (« Trade Finance ») avec le monde Arabe. Son actionnariat est détenu par Crédit Agricole CIB (47,01%) et par 19 institutions financières (52.99 %) du Monde Arabe. L'U.B.A.F bénéficie d'une présence internationale : en France, dans le Monde arabe (bureaux de représentation à Alger, Dubaï, Le Caire) et en Asie (une filiale à Hong Kong, des agences à Séoul, Singapour, Tokyo-Osaka et un bureau de représentation à Dhaka).

Analyste KYC H/F

Publiée le 21/09/2022

CDD
  • 2 avenue Gambetta 92400 La Defense - France
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2022-72341

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