Type de contrat :
CDD

Assistant conformité H/F

Modifiée le 29/07/2019

  • Lieu : Monaco - France
  • Secteur : Conformité / Sécurité financière
  • Numéro de l'offre : 2019-41799

Description du poste

Poste recherché :

Adjoint conformité en alternance Master 2 juriste Banque / Finance

Missions confiées :

Comparaison du manuel Lutte anti Blanchiment de Monaco avec la législation monégasque sur le sujet
Etude des griefs de I'ACPR vis-à-vis des banques françaises et analyse des procédures et pratiques au sein de la succursale
Etude du projet de loi 972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et sa mise en application au sein de la banque
Initiation à l'analyse de dossiers LAB et à la rédaction de déclarations de soupçon
Elaboration et alimentation d'une base de données destinée à maîtriser le risque de blanchiment de capitaux pour la partie de la clientèle nécessitant une surveillance particulière
Mise en place de l'organisation nécessaire à la pérennité de la base de données dans le temps

Divers :

Connaissances informatiques

 

  • Date de prise de fonction
    01/09/2019
    Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 5 / M2 et plus
    Formation / Spécialisation
    Master 2 Droit
    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
    Capacités d'analyse et de synthèse
    Autonomie
    Rigueur
    Ténacité
    Travail en équipe
    Langues
    Anglais moyen souhaité
  • Nous sommes la banque de celles et ceux qui transforment leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. Nous souhaitons faire de notre banque le leader de l'accompagnement des français·es qui entreprennent. C'est grâce à nos 16 400 collaborateur·rices que LCL a été élu Service Client de l'Année 2026 dans la catégorie « Banque de réseau pour les particuliers » : une reconnaissance de notre ambition d'être N°1 de la satisfaction client. En tant que Banque nationale urbaine, filiale du groupe Crédit Agricole, nous sommes un partenaire solide de plus de 6 millions de client·es. Nous nous appuyons sur un vaste réseau : plus de 1 400 implantations commerciales et 3 réseaux de marchés de clientèle (Banque de Proximité, Banque Privée et Banque des Entreprises, Institutionnels et Gestion de Fortune). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Nous nous engageons également pour la décarbonation et l'accompagnement des transitions, en visant un impact social positif et en encourageant une société entrepreneuriale.

LCL

LCL

Assistant conformité H/F

Publiée le 29/07/2019

Type de contrat :
CDD
  • Monaco - France
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2019-41799
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Nos avantages

Responsabilité et engagement au service de la ville et ses habitants

Formation et accompagnement

Innovation & transformation

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