CDI

Financial Crime (Financial Security) Advisory Officer

Modifiée le 31/07/2024

  • London - Royaume-Uni
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2024-91705

Description du poste

Department Summary:

Financial Crime is commonly referred to as Financial Security at Crédit Agricole. In London the department is split into 3 teams:

  • FS Advisory and Governance
  • Fraud Prevention & Special Investigations
  • Quality Assurance.

This vacancy sits within the FS Advisory and Governance team. FS provides CA-CIB London Branch and Crédit Agricole SA (CASA) London Branch with controls and procedures in order for the bank to comply with the internal FS (financial crimes and sanctions) policies & procedures, local regulatory obligations and the bank’s objective of reducing financial crime within the financial sector.

 

Key Role Responsibilities:

The role requires involvement, as required, in assisting FS to fulfil its legal and regulatory obligations in the UK. This hands-on role requires substantial contribution in the day-to-day activities of the team. The expectations on the independence of performing the below listed key responsibilities varies depending on experience.

  • Advisory - provide opinions and assessments, from a financial crime perspective, on higher risk credit requests, transactions, payments and clients;
  • Enhanced Due Diligence (EDD) - provide opinions and assessments on high risk clients;
  • Live Payments - Act as an escalation point / 2LoD reviewer for payments filtering and customer screening alerts;
  • Reporting – Contribute to and/or deliver management information to senior management and London committees;
  • Projects – Assist in and/or lead on some local and group projects across the multiple work streams. This may include representing FS in working groups, leading local projects, working with various stakeholders (internal / external) and attending events.
  • Training – Assist in the development and delivery of some local training initiatives;
  • SME Escalation Point – Provide financial crime subject matter expert (SME) guidance and support to stakeholders across the London branch as well as non UK stakeholders
  • Other – Ad hoc and new tasks as required within the FS London team

Complément

Our commitment to you:

Join our team at Crédit Agricole CIB, the corporate and investment banking arm of 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2023). We offer more than just a job.

You will be part of a dynamic and collaborative work environment where CSR is embraced in our day-to-day business operation, innovation is encouraged and diversity is celebrated.

Crédit Agricole CIB, the first French bank to have committed to the Equator Principles, is a pioneer and global leader in sustainable finance. Our commitment to sustainability and corporate responsibility means that your work will have a positive impact on our communities and the environment.
With a people-centric culture where everyone is valued, and opportunities for personal and professional growth, Crédit Agricole CIB is not just a place to work – it is where you make an impact.

Our hiring process is open to all and should you have any particular needs or you may require adjustments, please let us know.

    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
      • University Degree or equivalent
      • Money laundering, Financial Crime or Sanctions qualification (ACAMS, CGSS, ICA Specialist Certificates)

      • Experience working within a financial crime and/or sanctions function;
      • Experience in assessing and opining on AML/KYC/Sanctions matters/transactions, including the necessity to escalate, when appropriate;
      • Experience in working effectively with multiple key stakeholders to tight deadlines.
      • Practical 2LoD experience in advising on AML/Sanctions matters on corporate/investment banking clients and products (international trade incl. trade finance, corporate financing, transaction banking, capital markets etc.).
    • Compétences recherchées
      • Strong analytical skills with excellent attention to detail;
      • Resilience and ability to work under pressure;
      • Flexibility and adaptability to change;
      • Ability to share responsibilities, skills and experience with other team members; great team player;
      • Clear and concise verbal and written communication.
      • Good working knowledge of Excel
    • Outils informatiques
      • Knowledge and application of UK Money Laundering Regulations, JMLSG and FCA guidance;
      • Good understanding of UK/EU/US sanctions.
      • Good understanding of investment banking products/services, including trade finance, international trade, finance and capital markets products;
    • Langues
    • English

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

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Publiée le 31/07/2024

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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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