Type de contrat :
CDI

AML Investigations Officer VP

Modifiée le 01/12/2025

  • Lieu : NEW YORK - Etats-Unis d'Amérique
  • Secteur : Conformité / Sécurité financière
  • Numéro de l'offre : 2025-106403

Description du poste

Summary:

The position's responsibilities include the following: monitoring transactions utilizing various internal systems in order to verify that the Bank's activity is in compliance with applicable laws and regulations, and to review transactions to identify for potentially suspicious transactions.  He/she is expected to be able to work in a team environment, whilst simultaneously managing his/her own individual workload.   

 

 

Key Responsibilities:

Review of AML monitoring alerts to ensure that all activity is in compliance w/ current BSA/AML regulatory standards, and ensure that AML monitoring alerts are documented and dispositioned in compliance with the standards established in the Bank’s policies and procedures.

Conduct enhanced investigations when needed on individuals and activity that are deemed possibly suspicious.

File Suspicious Activity Reports for confirmed Suspicious Activity.

Review of Sanctions Screening alerts that are generated from the Bank’s nightly scrub against the sanctions lists.

Assist with compilation and analysis of data for the Bank's BSA/AML and OFAC Risk Assessments.

Assist with the model validation and testing of the Transaction Monitoring Tool, to ensure the tool is in compliance with NYS DFS Regulation Part 504 and SR Letter 11-7.

Assist the team with any remediation projects in regards to the Bank’s AML compliance tools or policies and procedures.

Assist in the annual process of compliance certification with NYS DFS Regulation Part 504.

Assist with AML training of relevant staff.

 

Management and Reporting: The position reports directly to the Head of AML/OFAC Compliance.

Key Internal Contacts: The employee will most likely interact on a regular basis with the Client On Boarding group, Front Office personnel, Head Office Compliance personnel, and IT support.

Key External Contacts: The employee may have occasion to interact with external auditors and/or regulators during exams.

 

Salary Range: $120K - $150K 

#LI-DNI

  • Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    Education Essential: College DegreeEducation Desirable: ACAMS
    Experience Essential: 5-10 years
    Niveau d'expérience minimum
    6 - 10 ans
    Compétences recherchées
    Competencies Essential: Knowledge of US AML and OFAC regulationsCompetencies Desirable: Familiarity with finance and banking productsSkills & Knowledge Essential: Knowledge of Microsoft applicationsSkills & Knowledge Desirable: IT Knowledge of Payment systems

  • Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*. Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités. Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable. Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées. Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales. Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes ! *The Banker, Juillet 2025

Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

AML Investigations Officer VP

Publiée le 01/12/2025

Type de contrat :
CDI
  • NEW YORK - Etats-Unis d'Amérique
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2025-106403
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Votre engagement sociétal

Notre dispositif de mécénat de compétences et d’engagement solidaire, vous permet de vous impliquer auprès de startups ou d’associations dans des domaines variés, tels que l’insertion sociale ou professionnelle, le handicap, l’environnement, l’accès à la culture...

Votre développement professionnel

Dans le cadre de notre Projet Humain, le développement professionnel est au cœur de nos engagements.
Nous offrons de nombreuses opportunités de carrière,
de mobilité et des formations pour développer vos compétences en autonomie, tout au long de l’année.

Votre cadre de travail

Nos campus offrent un cadre de travail moderne, avec des espaces flexibles. Vous bénéficierez chaque année de 5 semaines de congés
et près de 20 jours de RTT selon votre statut.
Notre accord de télétravail, offrant en moyenne 2 jours par semaine est accessible à la majorité de nos collaborateurs.

Vos avantages

Nous mettons à votre disposition de nombreux avantages : une couverture santé, retraite et prévoyance, des offres attractives via le CSE, une offre bancaire avantageuse, ainsi que le remboursement jusqu’à 90% de vos frais de transport en commun.

Votre rémunération

Notre politique de rémunération comprend une rémunération annuelle fixe, une rémunération variable individuelle selon éligibilité, ainsi qu’une rémunération variable collective (intéressement) versée ou épargnée, selon votre choix, sur les dispositifs d’épargne salariale

Votre intégration

En complément de l’accompagnement au sein de votre équipe, le parcours
« Welcome on board » facilite votre intégration et vous aide
à prendre vos marques dans l’entreprise. Une session d’accueil présentielle vous sera proposée dans le mois
de votre arrivée.

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