CDI

AML / OFAC Compliance Officer / Advisory (Financial Security)

Modifiée le 17/10/2024

  • NEW YORK - Etats-Unis d'Amérique
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2024-92931

Description du poste

Summary:

 

This position is placed within the Advisory group of the Financial Security team. The position's main responsibilities are centered on the following: reviewing and validating high risk KYC files, and providing AML and/or sanctions related guidance to the Bank’s staff on proposed transactions.  He/she is expected to have knowledge of current anti-money laundering regulations, policies and requirements as per the Bank Secrecy Act, and the USA Patriot Act.   

 

 

Key Responsibilities:

 

Review and validation of High Risk KYC files to ensure completeness and compliance with Bank policies and Regulatory Requirements.

Review and issue regulatory guidance to Bank staff on proposed activities and transactions.

Assist with the analysis of updates in regulations and/or policies to ensure that the Bank is compliant with US regulations, as well as the Bank’s policies and procedures.

Assist with the implementation of any new requirements that come as a result of new regulations or policies and procedures.

Provide guidance to Front Office and Support staff on AML specific queries concerning proposed customers and/or transactions.

Assist with analysis of data for the Bank's BSA/AML and OFAC Risk Assessments.

 

 

Management and Reporting:

 

The position reports directly to the Head of Advisory – Financial Security.

 

 

 

Key Internal Contacts:

 

The employee will most likely interact on a regular basis with the Client On Boarding group, Front Office personnel, Head Office Compliance personnel, and IT support.

 

 

 

Key External Contacts:

 

The employee may have occasion to interact with external auditors and/or regulators during exams.

 

#LI-DNI

Complément

Salary Range: $120k - $150k

    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • College Degree
       
      • 5-10 years
      • CAMS Certification
      • Knowledge of US AML and OFAC regulations 
      • Knowledge of International AML and Sanctions regulations
      • IT Knowledge of Payment systems
      • IT Knowledge of AML tools
    • Niveau d'expérience minimum
    • 6 - 10 ans

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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AML / OFAC Compliance Officer / Advisory (Financial Security)

Publiée le 03/10/2024

CDI
  • NEW YORK - Etats-Unis d'Amérique
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2024-92931
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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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