Type de contrat :
CDI

Analyste KYC H/F CDI H/F

Modifiée le 04/12/2025

  • Lieu : 2 avenue Gambetta 92400 La Defense - France
  • Secteur : Conformité / Sécurité financière
  • Numéro de l'offre : 2025-106094

Description du poste

Au sein du pôle «  KYC et contrôles » du Département de la Sécurité Financière, prendre en charge les missions relatives au processus de connaissance Clients (KYC), incluant notamment la conformité des dossiers, à savoir :

 

S’assurer de la conformité des dossiers « Clients  » du siège et des bureaux de représentation et conduire l’analyse des risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions) des clients ;
Participer au traitement des questionnaires LCB-FT et à l’analyse des éventuelles informations négatives relevées ;
Analyser les demandes de visas préalables d'entrée en relation et/ou d'ouverture de compte ;
Analyser et justifier les alertes quotidiennes relatives au criblage de la base clients ;
Préparer la restitution SF présentée au comité de crédit et suivre les décisions du comité de crédit le cas échéant ;
Effectuer les contrôles quotidiens (justification du réveil des comptes dormants, suivi des mouvements sur coptes gelés, suivi des ouvertures/fermetures de radicaux) ;
Apporter une aide ponctuelle sur des projets de Conformité.
 

 

 

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Complément


Mes avantages


•Dispositifs d’épargne salariale avec abondements
•Avantages bancaires, CSE, cotisations de frais de santé et prévoyance pris en charge à 55 %
•Prise en charge à 60% des transports en commun parisiens
•Plateforme gratuite dédiée au bien-être professionnel
•Au sein de la Tour Eqho : une conciergerie, une salle de sports, plusieurs restaurants, une cafétéria, des lounges…

Nous proposons des opportunités professionnelles au sein de l’ensemble du groupe Crédit Agricole, un modèle managérial favorisant la mise en responsabilité et la prise d’initiatives, une organisation apprenante, proposant un large choix de formations toute l’année, et qui favorise l’échange avec les autres.

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap auxquelles tous nos postes sont ouverts.
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  • Date de prise de fonction
    06/01/2025
    Poste avec management
    Non
    Cadre / Non Cadre
    Cadre
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    Commerce International - sécurité financière
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    Première expérience en matière de KYC au minimum d'un an sur la clientèle « entreprises » et/ou « banques .

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    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
    Bonne capacité d'analyse et d'un esprit critique
    Bon esprit d'équipe et d'initiative ;Vif intérêt pour la finance et le Trade Finance en particulier ;
    Envie d'apprendre.
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    Outils informatiques
    pack-office
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    Langues
    aglais lu, écrit parlé

  • L'Union de Banques Arabes et Françaises –UBAF.SA. est une banque internationale spécialisée dans le financement des flux commerciaux entre l'Europe, l'Asie, le Monde Arabe et l'Afrique. Son actionnariat est détenu par le Crédit Agricole CIB (47.01%) et par 19 institutions financières (52.99%) du Monde Arabe. L'UBAF bénéficie d'une présence internationale : en France, dans le monde Arabe (bureaux de représentation à Alger, Dubaï, Le Caire) et en Asie (des agences à Séoul, Singapour, Tokyo et un bureau de représentation à Dhaka). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Analyste KYC H/F CDI H/F

Publiée le 04/12/2025

Type de contrat :
CDI
  • 2 avenue Gambetta 92400 La Defense - France
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2025-106094

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