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Modifiée le 02/11/2024
Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.
Au sein de la direction de la Conformité, le responsable d’équipe a 2 missions principales :
Encadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants Tracfin :
- Organisation du traitement opérationnel des dossiers devant faire l’objet d’une étude approfondie en vue d’une Déclaration de Soupçon auprès de TRACFIN, dans le respect des délais
- Réalisation des contrôles liés aux activités de son équipe
- Accompagnement de l'équipe dans le changement, la transformation et l'innovation portés par la DDC
- Sensibilisation, information, diffusion de la culture conformité et, le cas échéant, formation des collaborateurs
Mener des investigations tant sur des affaires de fraude externe que sur le domaine LCB-FT
- Etude des propositions de déclaration de soupçon LCB-FT sur tous les marchés
- Analyse de dossier de fraude
- Rédaction des synthèses et formulation de recommandations à l'issue des investigations menées,
- Collaboration efficace avec les différents secteurs de LCL dans la cadre des analyses menées
Assistance et conseil aux réseaux et sensibilisation sur les différents types de risque LCB-FT et fraudes
En parallèle, il/elle :
- Emet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés
- Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque
- Présente le cas échéant ses analyses aux cercles managériaux (Direction de la Conformité, comités de direction…)
- Traite en autonomie de problématiques complexes et propose des options de décisions aux premiers cercles managériaux
Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client. En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société. Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL » En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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