CDI

Compliance officer H/F

Modifiée le 13/12/2024

  • GENEVE - Suisse
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2024-94923

Description du poste

Dans le cadre des activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l’équipe Sécurité Financière – Wealth Management - Investigations, un Analyste Compliance pour participer aux différentes tâches sous la responsabilité du département :

- Analyse et émet un avis Compliance sur les dossiers escaladés pour des indices de ML/FT/Sanctions;

- Rédige et suit les transmissions de dossiers aux autorités (MROS, SECO, OFAC, etc);

- Gère, d’un point de vue opérationnel, les dossiers sous investigations.

- Analyse les alertes générées par l’outil de filtrage sanctions des transactions (Fircosoft Continuity);

- Traite les demandes de clarifications des banques corresponantes sur les transactions ;

- Intervient en support du Front sur les questions de lutte contre le blanchiment d’argent et dans le cadre des processus de clarification sur les dossiers en investigation;

- Participe au processus de veille règlementaire sur les sanctions ;

- Participe à la supervision des entités CAIS sur les activités Investigations ;

- Assiste l’équipe sur les divers sujets impactant les clients du périmètre (Audits, textes de gouvernances, reportings) ;

- Participe aux différents projets transverses, évolution des normes, méthodes et processus liés aux diverses tâches sous la responsabilité de l’équipe Compliance Investigations

    • Date de prise de fonction
    • 01/02/2025
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Formation universitaire de niveau Master II en Compliance, Droit ou Economie ou équivalent
      Minimum 5 ans d'expérience en tant que Compliance Officer sur le marché suisse.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 6 - 10 ans
    • Compétences recherchées
    • Nous recherchons quelqu'un disposant de :- Bonne Connaissance de la réglementation suisse en matière de LAB/FT- Bonne Connaissance des règles Indosuez en matière de conformité et des procédures qui s’y rapportent- Connaissance des produits et services de Wealth Management La personne idéale possède les compétences suivantes:- Capacité décisionnelle et d'analyse- Sens du service à la clientèle (interne et externe)- Engagement et implication- Coopération, esprit d'équipe, fonctionnement transversal 
    • Outils informatiques
    • Suite officeS2I
    • Langues
    • Anglais et Francais courants impératifs à l'écrit comme à l'oral

  • À propos de CA Indosuez (Switzerland) SA CA Indosuez (Switzerland) SA est l'un des établissements de référence de la place financière suisse, figurant parmi les cinq premières banques étrangères du pays. Outre ses activités de Gestion de Fortune en Suisse, au Moyen Orient et en Asie, la banque est également active dans les domaines des Marchés de Capitaux, du Financement Transactionnel de Matières Premières et de la Banque Commerciale. Présente en Suisse depuis 1876, elle compte aujourd'hui environ 1000 spécialistes répartis dans les fonctions commerciales, de produits et de services, ainsi que de support et de contrôle. Ses équipes conjuguent ainsi leurs connaissances de l'environnement local avec les nombreuses expertises et possibilités d'action du réseau mondial d'Indosuez Wealth Management, de la Banque de Financement et d'Investissement (Crédit Agricole CIB) et du Groupe Crédit Agricole. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Indosuez Wealth Management
Indosuez Wealth Management
Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management

Compliance officer H/F

Publiée le 13/12/2024

CDI
  • GENEVE - Suisse
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2024-94923

Ces offres pourraient vous intéresser !