CDI

Chargé de compliance KYC H/F

Modifiée le 05/06/2024

  • Monaco - Monaco
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2024-90205

Description du poste

Rattaché au Responsable du Service Sécurité Financière / Risque Client, au sein de la Direction de la Compliance, il/elle assurera les missions suivantes :

  • Assurer le Contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque 

- Analyser le KYC des clients de la Banque;

- Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées;

- Préparer les dossiers aux Instances de la Banque pour validation ;

- Assurer les mises à jour des anomalies KYC ;

- Maîtriser et mettre en œuvre la règlementation anti-blanchiment / Sanctions et les normes avancées du Groupe   Crédit Agricole et en matière de transparence fiscale. Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de   pays/clients cibles ;

- Contribuer au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l’unité. Veiller au respect des   périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques ;

  • Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB ;
  • Promouvoir la culture Compliance auprès du Département de la Clientèle et le bon déploiement des diligences KYC de 1er degré.

    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Compliance, Sécurité Finançière
      • Première expérience de gestion des risques LAB ;
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
      • Capacité à appréhender les montages financiers complexes (Private et Corporate) ;
      • Rigueur d’analyse, capacité de restitution écrite et orale, curiosité, adaptabilité, autonomie, communication, sens de l’organisation et aptitude à respecter les délais et les objectifs fixés ;
    • Outils informatiques
      • Excellente maîtrise des outils informatiques (Pack Office, BI…) ;
    • Langues
    • anglais courant, une autre langue (espagnol, portugais…) serait appréciée.

  • Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2021, sur la base des résultats à fin 2020). Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. Indosuez Wealth Management détient également majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 2 955 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis). Avec plus de 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31.12.2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune. www.ca-indosuez.com

Indosuez Wealth Management
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Indosuez Wealth Management

Chargé de compliance KYC H/F

Publiée le 05/06/2024

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  • Monaco - Monaco
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2024-90205

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