CDI

Analyste activités filtrage & advisory sanctions H/F

Publiée le 22/02/2021

  • Montrouge - France
  • Conformité / Sécurité financière

Description du poste

La Direction de la Conformité Groupe (DDC) veille au respect des dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législatives ou réglementaires ou qu’il s’agisse de normes professionnelles ou déontologiques. Elle met ainsi en place un dispositif, composé de normes et d’outils, destiné à la protection de la banque et de ses collaborateurs contre les risques de sanction, de réputation et de pertes financières découlant de la survenance des risques de non-conformité.
Au sein du pôle Secrétariat Général de DDC, vous rejoindrez la Sécurité Financière dont la mission est de mettre en œuvre les obligations réglementaires en matière de Sécurité Financière, et les normes et procédures édictées par la Ligne Métier Conformité en application de ces réglementations, conformément aux valeurs d'éthique et de loyauté du Groupe. Vous participerez à la définition, à la mise à jour et à l'animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité, à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité à travers l'analyse des opérations et des dossiers clients, et la gestion d'alertes, et contribuerez à la diffusion de la culture conformité.
En tant qu’analyste sanctions Filtrage et Advisory, au sein de l’unité DDC/SG/SF/ESG/AFS, vous aurez pour missions principales de participer au traitement des alertes filtrage et des demandes Advisory sur lesquelles est compétente l'Equipe Analyses Filtrage Sanctions, composée de 11 personnes.
L'équipe est principalement en charge des activités suivantes :
·       Emettre des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés, sous l'angle des sanctions internationales, et notamment traiter les demandes d'avis, les demandes de dérogations aux politiques Groupe « Pays sous sanctions » et certaines "escalades" relatives à des expositions potentielles ou avérées à des risques sanctions ;
·       Traiter en niveau 2 les alertes de filtrage FIRCOSOFT, pour le compte des entités françaises du Groupe ;
·       Traiter en niveau 2 les alertes de criblage sanctions sur le périmètre des fournisseurs du Groupe ;
·       Contribuer à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance ;
·        
·       Contribuer à l’organisation des activités de l’équipe AFS par la participation aux activités de contrôles, à la production de reportings et d’indicateurs, ou encore à la rédaction des modes opératoires organisant les activités de traitement des alertes et des demandes d’avis et escalades ;
·       Contribuer à la définition du dispositif, et notamment travailler avec les équipes DDC SF et DDC CS aux évolutions du dispositif de filtrage que ce soit sur les aspects techniques ou organisationnelles ;
·       Participer à la réalisation de reportings périodiques ;
·       Sensibiliser, informer et former les collaborateurs concernés par les problématiques sanction

    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Juridique / Conformité, généraliste (Sciences-politiques, Ecole de commerce) ou compatible avec le poste proposé.
      Conformité, Risque, Juridique.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Soft skills
    • - Capacité d'analyse et qualités rédactionnelles
      - Connaître l'environnement Sanctions Internationales et comprendre l'impact des évolutions de la réglementation
      - Expérience en matière de traitement des alertes Filtrage
      - Capacité à évoluer dans des environnements à forts enjeux
      - Connaissance des systèmes de paiements et de messagerie bancaire, et des solutions de filtrage et criblage, souhaitée.
    • Outils informatiques
    • Maîtrise du Pack Office
      Fircosoft
    • Langues
    • Anglais courant
  • Société cotée, Crédit Agricole SA est l'organe central de contrôle du Groupe Crédit Agricole. Son organisation est au service de la stratégie et de la performance du Groupe en coordination avec les filiales et les lignes métiers. Crédit Agricole SA regroupe et anime ses filiales spécialisées, au service des Caisses régionales et des réseaux bancaires du Groupe.

Crédit Agricole S.A.
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Analyste activités filtrage & advisory sanctions H/F

Publiée le 22/02/2021

CDI
  • Montrouge - France
  • Conformité / Sécurité financière
  • 2021-54461

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