Type de contrat :
VIE

AML / KYC Officer – Transfer Agent (VIE) H/F

Modifiée le 20/11/2025

  • Lieu : LUXEMBOURG - Luxembourg
  • Secteur : Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • Numéro de l'offre : 2025-105150

Description du poste

Vos missions : 

 

  • Réalisation des contrôles liés aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 
    Réalisation des contrôles périodiques de l’activité (journalier, mensuel, trimestriel, annuel)
  • Contrôle de la bonne tenue des registres nominatifs et du signalétique client outsourcé à notre prestataire de service
  • En charge de l’identification des investisseurs Personnes Physiques et Personnes Morales selon les procédures applicables. Collecte, analyse de premier niveau de toute la documentation AML/KYC des investisseurs, de son opérabilité et de sa fiscalité
  • En charge du suivi et de la régularisation du plan de remédiation annuel. Collecte et préanalyse de la mise à jour de documentation AML/KYC des investisseurs Personnes Physiques et Personnes Morales
  • Communication avec les investisseurs par téléphone ou e-mail. Flux sortant pour les demandes et également pour toutes les questions du flux entrant.
  • Production, envoi des rapports périodiques ou ad hoc (Olis)
  • Production et contrôle de KPI à destination du Management et des Conseils d’Administration des fonds 
    Collecte et contrôle du reporting FATCA/CRS dans les temps impartis des fonds actifs outsourcés. Contrôle du respect des délais de l’envoi des lettres aux investisseurs
  • Contrôle du respect des délais de l’envoi des lettres FATCA/CRS aux investisseurs de fonds en liquidation. Production et envoi du reporting FATCA/CRS dans les temps impartis et communication v/v des actionnaires des fonds en liquidation.
  • Contrôle, suivi et identification des bénéficiaires effectifs des fonds. Rapport de suivi à destination du Management
  • Traitement des alertes PEP/Sanction des investisseurs de fonds en liquidation
  • Rédaction des procédures de travail en collaboration avec le manager et application des check-list liées à l’activité AOA.

  • Date de prise de fonction
    01/01/2026
    Poste avec management
    Non
    Cadre / Non Cadre
    Non cadre
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    • Titulaire d’un diplôme à orientation finance, économie ou juridique

    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
    • Esprit d’équipe, flexibilité, pro activité et rigueur
    • Sens de l’organisation et de la précision
    • Comportement - valeur éthique
    • Respect des procédures
    • Sens de la communication
    • Bonnes Capacités rédactionnelles et qualités interpersonnelles
    • Esprit d’analyse et du détail
    Outils informatiques
    • Maitrise d’Office (en particulier Excel)
    Langues
    Maîtrise du français et l'anglais, à l'oral comme à l'écrit.

  • Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord. www.ca-indosuez.com

Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management

AML / KYC Officer – Transfer Agent (VIE) H/F

Publiée le 15/10/2025

Type de contrat :
VIE
  • LUXEMBOURG - Luxembourg
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2025-105150

Ces offres pourraient vous intéresser !