Permanent Contract

Analyste AML Questionnaire H/F

Modified on 12/12/2024

  • Montrouge - France
  • Others
  • 2024-92194

Job description

FCS est la Ligne Métier au service des autres métiers de la banque de financement de CACIB et de leurs clients finaux. Elle assure notamment les rôles de :
- Agency et Transaction Management des opérations de financement (financements spécialiséset corporate) et de Cash & RSF (cash management & receivable and payable financing)
- Pilotage de projets de transformation digitale de la filière Financements, notamment à travers la direction du programme Loanscape
- Appui au Front-Officer pour la collecte et la tenue en conformité des dossiers de connaissanceclient (KYC), dans le respect des législations en vigueur

 

Au sein du département KYC Support & Services, vous intégrerez l’équipe Correspondent Banking Due Diligence.

 

Au carrefour de la réglementation lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB /FT), des sanctions et de la doctrine interne, l’équipe Correspondent Banking Due Diligence :
- Intervient en support des WRM dans le cadre de l’activité Correspondance Bancaire sur les actions de diligences renforcées
- Est l’interface entre le client, le WRM, et la Sécurité Financière
- Participe à la sécurisation du métier Correspondent Banking

 

Vos principales responsabilités :
L’équipe Correspondent Banking Due Diligence est en charge de :
- Evaluer le dispositif LCB/FT/Sanctions des Institutions Financières en relation de compte de Correspondance Bancaire (compte LORO) impliquant la collecte et l’analyse du questionnaire Wolfsberg CBDDQ permettant de compléter le dossier KYC ;
- Investiguer sur les dispositifs LCB/FT et Sanctions des Institutions Financières clientes ;
- Identifier et analyser les facteurs de risques ;
- Déterminer des mesures d’atténuation des risques (mitigants)
- Réaliser des analyses Downstream
- Contribuer et participer au comité Cash Clearing
- Outils: KIWIS, GCAT, SWIFT Compliance Analytics, SWIFT KYC Registry, Bankers Almanac

 

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
 
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • 1-year Master's (M1)
    • Training / Specialization

    • Niveau d'études minimum : BAC + 4 / M1
      - Formation / Spécialisation : Université/Ecole : spécialisation conformité ou finance

      Expérience souhaitée dans le traitement des dossiers « KYC – Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière propres aux banques.

    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées

    • Connaissance des réglementations LCB/FT/Sanctions : 
      - Maitrise des opérations de correspondance bancaire et trade finance avec une sensibilité aux problématiques de Sécurité Financière
      - Connaissance des textes et des procédures Conformité/Sécurité Financière de CACIB & CASA dans le domaine de la gestion des Tiers et du Correspondent Banking
      - Connaissance des circuits de paiements et des échanges SWIFT
      - Langues : Anglais écrit /parlé impératif

    • IT tools
    • Pack Office (Excel et PowerPoint)
    • Languages
    • Anglais

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Analyste AML Questionnaire H/F

Published the 12/12/2024

Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Others
  • 2024-92194

These offers may interest you!