Permanent Contract

Analyste Conformité H/F

Modified on 28/12/2024

  • 10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex - France
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-84910

Job description

Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.

Dans le cadre de la détection de flux qui peuvent s'avérer atypiques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la banque dispose d’un dispositif de surveillance automatisée générant des alertes à analyser.

Au sein de la direction de Conformité, l’analyste Conformité en charge de la Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) :

- Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité :

-   Etudie les Proposition de déclaration de soupçon LCB-FT sur tous les marches

-   Procède à l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel

-       Emet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés

-       Assiste et conseille les réseaux et contribue à leur sensibilisation sur les différents types de risque LCB-FT

-       Rédige des synthèses et formule des recommandations à l'issue des analyses menées

-       Assiste et conseille les réseaux et contribue à leur sensibilisation sur les différents types de risque LCB-FT

-       Est capable de collaborer efficacement avec les différents secteurs de LCL dans la cadre des analyses menées

-    Contribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositif :

-       Contribue à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance

-       Sensibilise, informe, diffuse la culture conformité et, le cas échéant, forme les collaborateurs concernés

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • 2 years of higher education (L2)
    • Training / Specialization
    • Pas de formation spécifique
      Expérience bancaire ou au sein des réseaux ou de maitrise des Risques.
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • -   Capacité d’analyse de risque, de restitution écrite-   Esprit de synthèse et discernement-   Réactivité et gestion des priorités-   Curiosité et sens de l’analyse-   Rigueur et méthode Compétences comportementales :-   Capacité à s’adapter-   Capacité à travailler en équipe-   Dynamisme
    • IT tools
    • Pack office
    • Languages
    • Français

  • LCL became part of the Crédit Agricole Group in 2003 and is now one of the largest retail banks in France. Through a network of 2,000 branches and corporate business centres, remote banking and private banking services, LCL supports six million retail and business customers. LCL is the bank used by one in three companies. By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

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Analyste Conformité H/F

Published the 26/11/2024

Permanent Contract
  • 10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex - France
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-84910

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