Permanent Contract

Compliance officer H/F

Modified on 13/12/2024

  • GENEVE - Switzerland
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-94923

Job description

Dans le cadre des activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l’équipe Sécurité Financière – Wealth Management - Investigations, un Analyste Compliance pour participer aux différentes tâches sous la responsabilité du département :

- Analyse et émet un avis Compliance sur les dossiers escaladés pour des indices de ML/FT/Sanctions;

- Rédige et suit les transmissions de dossiers aux autorités (MROS, SECO, OFAC, etc);

- Gère, d’un point de vue opérationnel, les dossiers sous investigations.

- Analyse les alertes générées par l’outil de filtrage sanctions des transactions (Fircosoft Continuity);

- Traite les demandes de clarifications des banques corresponantes sur les transactions ;

- Intervient en support du Front sur les questions de lutte contre le blanchiment d’argent et dans le cadre des processus de clarification sur les dossiers en investigation;

- Participe au processus de veille règlementaire sur les sanctions ;

- Participe à la supervision des entités CAIS sur les activités Investigations ;

- Assiste l’équipe sur les divers sujets impactant les clients du périmètre (Audits, textes de gouvernances, reportings) ;

- Participe aux différents projets transverses, évolution des normes, méthodes et processus liés aux diverses tâches sous la responsabilité de l’équipe Compliance Investigations

    • Starting date
    • 01/02/2025
    • Position with management
    • No
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Formation universitaire de niveau Master II en Compliance, Droit ou Economie ou équivalent
      Minimum 5 ans d'expérience en tant que Compliance Officer sur le marché suisse.
    • Minimum experience level
    • 6-10 years
    • Compétences recherchées
    • Nous recherchons quelqu'un disposant de :- Bonne Connaissance de la réglementation suisse en matière de LAB/FT- Bonne Connaissance des règles Indosuez en matière de conformité et des procédures qui s’y rapportent- Connaissance des produits et services de Wealth Management La personne idéale possède les compétences suivantes:- Capacité décisionnelle et d'analyse- Sens du service à la clientèle (interne et externe)- Engagement et implication- Coopération, esprit d'équipe, fonctionnement transversal 
    • IT tools
    • Suite officeS2I
    • Languages
    • Anglais et Francais courants impératifs à l'écrit comme à l'oral

  • About CA Indosuez (Switzerland) SA CA Indosuez (Switzerland) SA is one of the leading institutions of the Swiss financial center, and one of the top five foreign banks in the country. Beyond its wealth management activities in Switzerland, the Middle East and Asia , the bank is also active in capital markets as well as trade and commodity finance for commodity traders and export companies. Present in Switzerland since 1876, it currently has about 1'000 specialists in commercial, product and service functions, as well as support and control. Its teams combine their knowledge of the local environment with the vast expertise and opportunities of the global network of Indosuez Wealth Management, Corporate and Investment Banking (Crédit Agricole CIB) and the Crédit Agricole Group. By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole Indosuez Wealth
Crédit Agricole Indosuez Wealth
Crédit Agricole Indosuez Wealth

Crédit Agricole Indosuez Wealth

Compliance officer H/F

Published the 13/12/2024

Permanent Contract
  • GENEVE - Switzerland
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-94923

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