Type de contrat :
Permanent Contract

Chargé de compliance revue KYC H/F

Modified on 03/02/2025

  • Lieu : Monaco - Monaco
  • Secteur : Compliance / Financial Security
  • Numéro de l'offre : 2024-94096

Job description

Rattaché au Responsable du Service Sécurité Financière / Risque Client, au sein de la Direction de la Compliance, il/elle assurera les missions suivantes :

1/ Assurer le Contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque :

- Analyser le KYC des clients de la Banque;

- Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées;

- Préparer les dossiers aux Instances de la Banque pour validation ;

- Assurer les mises à jour des anomalies KYC ;

- Maîtriser et mettre en œuvre la règlementation anti-blanchiment / Sanctions et les normes avancées du Groupe   Crédit Agricole et en matière de transparence fiscale. Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de   pays/clients cibles ;

- Contribuer au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l’unité. Veiller au respect des   périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques ;

2/ Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB ;

3/ Promouvoir la culture Compliance auprès du Département de la Clientèle et le bon déploiement des diligences KYC de 1er degré.

  • Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    • Finance, audit, contrôle ...

    • Première expérience de gestion des risques LAB ;
    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
    • Maîtrise des métiers et techniques bancaires ;
    • Rigueur d’analyse, capacité de restitution écrite et orale, curiosité, adaptabilité, autonomie, communication, sens de l’organisation et aptitude à respecter les délais et les objectifs fixés ;
    • Capacité à appréhender les montages financiers complexes (Private et Corporate) ;
    IT tools
    • Excellente maîtrise des outils informatiques (Pack Office, BI…) ;
    Languages
    Anglais courant, une autre langue (espagnol, portugais…) serait appréciée.

  • The Indosuez Wealth Management Group is the global Wealth Management brand of Crédit Agricole's Group, the 10th bank in the world by size of assets (the banker 2022). Following the acquisition of Degroof Petercam, leading Belgian bank, the Indosuez Wealth Management Group joins the Top 10 players in the wealth management sector in Europe, managing more than 200 billion euros in assets. Shaped by over 145 years of experience, the Indosuez Wealth Management Group supports large private clients, families, entrepreneurs and professional investors around the world by proposing them a continuum of services and offers integrating Advice & Financing, Investment Solutions, Fund servicing & Technological and banking solutions. The Indosuez Wealth Management Group owns the majority of Azqore, a company providing a complete and integrated technological solution as well as banking operations services to wealth management players. The Indosuez Wealth Management Group stand out for its dimension both human and international, with 4500 employees working in 16 different territories of the world: Europe, Asia Pacific, Middle East and North America. www.ca-indosuez.com By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities.

Crédit Agricole Indosuez Wealth

Crédit Agricole Indosuez Wealth

Chargé de compliance revue KYC H/F

Published the 03/02/2025

Type de contrat :
Permanent Contract
  • Monaco - Monaco
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-94096

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