Permanent Contract

Chargé de compliance KYC H/F

Modified on 05/06/2024

  • Monaco - Monaco
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-90205

Job description

Rattaché au Responsable du Service Sécurité Financière / Risque Client, au sein de la Direction de la Compliance, il/elle assurera les missions suivantes :

  • Assurer le Contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque 

- Analyser le KYC des clients de la Banque;

- Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées;

- Préparer les dossiers aux Instances de la Banque pour validation ;

- Assurer les mises à jour des anomalies KYC ;

- Maîtriser et mettre en œuvre la règlementation anti-blanchiment / Sanctions et les normes avancées du Groupe   Crédit Agricole et en matière de transparence fiscale. Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de   pays/clients cibles ;

- Contribuer au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l’unité. Veiller au respect des   périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques ;

  • Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB ;
  • Promouvoir la culture Compliance auprès du Département de la Clientèle et le bon déploiement des diligences KYC de 1er degré.

    • Position with management
    • No
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Compliance, Sécurité Finançière
      • Première expérience de gestion des risques LAB ;
    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées
      • Capacité à appréhender les montages financiers complexes (Private et Corporate) ;
      • Rigueur d’analyse, capacité de restitution écrite et orale, curiosité, adaptabilité, autonomie, communication, sens de l’organisation et aptitude à respecter les délais et les objectifs fixés ;
    • IT tools
      • Excellente maîtrise des outils informatiques (Pack Office, BI…) ;
    • Languages
    • anglais courant, une autre langue (espagnol, portugais…) serait appréciée.

  • Indosuez Wealth Management is the global wealth management brand of the Crédit Agricole group, the world's 10th largest bank by total assets (The Banker - July 2021, based on 2020 year-end results). Shaped by more than 145 years of experience in supporting families and entrepreneurs around the world, Indosuez Wealth Management offers a tailor-made approach that allows each of its clients to protect, and develop their wealth in alignment with their aspirations. With their comprehensive approach, their teams provide expert advice and exceptional service across one of the broadest spectrums of the profession, for both private and professional wealth management. Set apart by their personal yet resolutely international scope, Indosuez Wealth Management employs 2,955 people in 10 territories around the world: in Europe (Belgium, Spain, France, Italy, Luxembourg, Monaco, and Switzerland), the Asia-Pacific region (Hong Kong SAR, New Caledonia, and Singapore), and the Middle East (United Arab Emirates). With 135 billion euros in assets under management (as of 31/12/2021), Indosuez Wealth Management is one of the world's leading wealth management companies. By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities. www.ca-indosuez.com

Crédit Agricole Indosuez Wealth
Crédit Agricole Indosuez Wealth
Crédit Agricole Indosuez Wealth

Crédit Agricole Indosuez Wealth

Chargé de compliance KYC H/F

Published the 05/06/2024

Permanent Contract
  • Monaco - Monaco
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-90205

These offers may interest you!